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一男子深夜用多卡取款牵出电信诈骗案【消息】

发布时间:2020-09-15 12:01:24 阅读: 来源:镰刀厂家

红网时刻12月19日讯(潇湘晨报记者 曹伟 通讯员 李智)一男子深夜用多张银行卡在湘潭湘乡市一银行ATM机频繁取款,这一异常举动引起警方注意,并以此为线索打掉一个特大跨省电信诈骗团伙。12月18日,湘乡市公安局通报,近日,湘乡市公安局昆仑桥派出所联合刑侦大队、网安大队,成功打掉一个特大跨省网络电信诈骗团伙,涉案价值高达340余万元,抓获犯罪嫌疑人23名,查获作案笔记本电脑2台、作案手机24台、涉案银行卡11张。该团伙利用虚构的投资平台,承诺投资能得到高额回报的方式,进行网络电信诈骗。

这次案件的线索来源于一名男子的深夜取款事件。2017年11月19日晚,湘乡市公安局昆仑桥派出所民警接到了来自银行系统方面的反馈,有一名男子在一银行ATM处频繁用不同的银行卡取款,形迹可疑。昆仑桥派出所民警立即前往核查,并在现场找到正在取款的男子王某一。面对民警询问,其难以自圆其说,民警随后将其带走调查。在随后的调查中,王某一交代,他是一个电信诈骗团伙的成员,负责线下取款工作,该团伙搭建虚假的网络投资平台,以高回报为诱饵,吸引人员进行投资,在诈骗成功后适时撤网。

民警介绍,该团伙在短短两个多月内诈骗达340余万元,受害人数达50余人,遍及北京、上海、山东、黑龙江、山东、新疆、广东等18个省市。

民警介绍,诈骗团伙为吸引人员投资,当受害人投入较小金额时,会如约按时给付投资回报,比如投入100元,日回报金额有28元,当受害人尝到甜头后,投入较大金额时,回本时长会被拉长,当受害人投入更大金额时,诈骗团伙就将网络平台撤除。

目前,湘乡警方已将整个犯罪链条中分别负责软件开发、网络平台运营、银行卡倒卖和线下取款的23名犯罪嫌疑人抓获,其中17人已移送起诉至湘乡市人民检察院。

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